એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે અંડરવર્લ્ડ વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. EDની ટીમે દેશના મોસ્ટ વોન્ટેડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમના નજીકના સાથી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ તસ્કર સલીમ ઈસ્માઈલ ડોલાના નેટવર્ક પર ત્રાટકી છે. આ ઓપરેશન હેઠળ મુંબઈ અને ગુજરાતના વિવિધ શહેરો સહિત 20 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ અને કરોડો રૂપિયાના ડ્રગ્સ રેકેટના કેસમાં કરવામાં આવી રહી છે.
ગુજરાતના આ શહેરોમાં પડ્યા દરોડા
EDની અલગ-અલગ ટીમો મંગળવાર સવારથી જ એક્શનમાં જોવા મળી રહી છે. મુંબઈ ઉપરાંત ગુજરાતના મુખ્ય ઔદ્યોગિક અને વેપારી શહેરોમાં પણ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે:
-
સુરત
-
અંકલેશ્વર
-
રાજકોટ
તુર્કિયેથી ભારત લવાયો હતો સલીમ ડોલા
સલીમ ઈસ્માઈલ ડોલા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થોનું મોટું નેટવર્ક ચલાવે છે. તેનું ડ્રગ સિન્ડિકેટ વિશ્વના કેટલાય દેશોમાં ફેલાયેલું છે. ભારત સરકાર તાજેતરમાં જ સલીમ ડોલાને તુર્કિયે (તુર્કી) થી પ્રત્યાર્પણ (Deport) કરીને ભારત લાવી હતી. તપાસ એજન્સીઓ મુજબ, તે ડ્રગ્સના કાળા કારોબાર દ્વારા હજારો કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદે કમાણી કરતો હતો.
કેમિકલ ફેક્ટરીઓથી લઈને CA સુધી તપાસનો દોર
EDની આ તપાસ માત્ર ડ્રગ્સ પકડવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ તેના આખા નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે છે. એજન્સીની નજર આ લોકો પર છે:
-
ડ્રગ્સ બનાવવા માટે કેમિકલ સપ્લાય કરનારા વેપારીઓ.
-
સિન્થેટિક ડ્રગ મેફેડ્રોન (Mephedrone) નું ઉત્પાદન કરનારાઓ.
-
કાળા નાણાંને વ્હાઇટ કરનારા હવાલા ઓપરેટરો.
-
ગુનાના પૈસાથી બેનામી મિલકતો ખરીદનારા વચેટિયાઓ.
આ તપાસમાં કેમિકલ ફેક્ટરીઓના માલિકોથી લઈને એકાઉન્ટન્ટ અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) ની ભૂમિકાની પણ તપાસ થઈ રહી છે.
હવાલા નેટવર્કના મળ્યા મજબૂત પુરાવા
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ EDએ સલીમ ડોલા અને અન્ય આરોપીઓ સામે નોંધાયેલી અસંખ્ય FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
તપાસમાં મોટો ખુલાસો: એજન્સીને એવા પુરાવા મળ્યા છે કે આ ગેંગ ગુપ્ત ફેક્ટરીઓમાં મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ બનાવીને અલગ-અલગ રાજ્યો અને વિદેશોમાં સપ્લાય કરતી હતી. આ કમાણીના નાણાં હવાલા ચેનલ દ્વારા વિદેશ મોકલવામાં આવતા હતા. આ જ પૈસાથી સહયોગીઓના નામે ભારત અને વિદેશમાં કરોડોની બેનામી સંપત્તિ ખરીદવામાં આવી હતી.
હાલમાં દરોડા દરમિયાન મોટા પાયે દસ્તાવેજો, નાણાકીય રેકોર્ડ અને ડિજિટલ પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઓપરેશનથી અંડરવર્લ્ડ સાથે જોડાયેલા લોકોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
<
