ગુજરાત પોલીસની સાયબર ટીમને ગુનાખોરીની દુનિયામાં એક બહુ મોટી સફળતા મળી છે. ગાંધીનગરના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCOE) એ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્ક શોધી કાઢ્યું છે. આ નેટવર્ક દ્વારા અંદાજે 226 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું. આ નાણાંનો ઉપયોગ આતંકવાદી ફંડિંગ, ડ્રગ્સની હેરાફેરી અને ડાર્ક વેબ પર ગેરકાયદે વ્યવહારો માટે થતો હતો. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
બ્લોકચેન એનાલિસિસથી ખૂલ્યું આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન
CID ક્રાઈમ અને રેલવેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ આ સમગ્ર ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું.
-
તપાસકર્તાઓએ આધુનિક બ્લોકચેન એનાલિસિસ (Blockchain Analysis) નો ઉપયોગ કર્યો હતો.
-
ટેકનિકલ ઈન્ટેલિજન્સ દ્વારા ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શનની જટિલ જાળ પકડાઈ ગઈ હતી.
-
તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આ ફંડ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા હતા.
પિતાના દસ્તાવેજો (KYC) ચોરીને ચલાવતા હતા કાળો કારોબાર
આ આખા કૌભાંડનો પર્દાફાશ એક શંકાસ્પદ ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટના કારણે થયો હતો. આ વોલેટ સબ્બીર અલી સરાની નામના વ્યક્તિના નામે હતું.
-
સબ્બીર અલી આ વ્યવહારો વિશે કશું જ જાણતા ન હતા.
-
તેમના 23 વર્ષના પુત્ર હાદીરજા અને તેના મિત્ર મોહમ્મદે પિતાના કેવાયસી (KYC) દસ્તાવેજોની ચોરી કરી હતી.
-
આ દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરીને તેમણે ખોટું ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું.
-
આ એકાઉન્ટમાં 5,000 USDT (યુએસ ડોલર આધારિત ક્રિપ્ટો) જમા થયા હતા, જે ‘ડર્ટી ક્રિપ્ટો’ કેટેગરીના હતા.
ભાવનગરના બે આરોપીઓની ધરપકડ
સાયબર સેલે આ કેસમાં ભાવનગર જિલ્લામાંથી વધુ બે મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે:
-
હાદીરજા શબ્બીરઅલી સરાની (ઉંમર 23): તે ભાવનગરના ખંભાત વિસ્તારનો ઓટોમેશન એન્જિનિયર અને ઉદ્યોગસાહસિક છે.
-
મોહમ્મદ ઝામીન અબ્બાસ અલી જીગર (ઉંમર 36): તે ભાવનગરના આંબાચોક વિસ્તારનો રહેવાસી છે.
પોલીસે આ બંને સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), 2023 હેઠળ સંગઠિત ગુનાખોરી અને દેશની સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડવાનો ગુનો નોંધ્યો છે. આ સિવાય આઈટી એક્ટ (IT Act) હેઠળ ઓળખની ચોરી અને છેતરપિંડીની કલમો પણ લગાવવામાં આવી છે.
હજુ વધુ ધરપકડ થવાની શક્યતા
સાયબર સેન્ટરની ટેકનિકલ ટીમે આ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય નેટવર્કનો આખો નકશો તૈયાર કરી લીધો છે. પોલીસ અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિપ્ટો ટ્રાન્સફર અને એક્સચેન્જ એકાઉન્ટ્સની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે. આ કેસના તાર વિદેશો સાથે જોડાયેલા હોવાથી આગામી દિવસોમાં વધુ મોટા ખુલાસા અને ધરપકડો થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
< /p>
