Kishore Biyani CBI FIR : સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડના પ્રમોટર કિશોર બિયાની (Kishore Biyani) તેમજ તેમના ભાઈ રાકેશ બિયાની સામે ₹૯૦૪.૩૨ કરોડની કથિત બેંક છેતરપિંડી મામલે એફઆઈઆર (FIR) નોંધી છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ની સત્તાવાર ફરિયાદના આધારે તપાસ એજન્સીએ આ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગુનો નોંધવાની સાથે જ સીબીઆઈએ શુક્રવારે મુંબઈમાં કિશોર બિયાની અને કંપની સાથે સંકળાયેલા વિવિધ સ્થળો પર વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન અને દરોડા પાડ્યા હતા.
કિશોર બિયાની સામે CBI કેસની મુખ્ય વિગતો એક નજરે
શું છે સમગ્ર કૌભાંડ અને લોન ડાયવર્ઝનનો આરોપ?
સીબીઆઈના પ્રવક્તા દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર:
-
ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડે બિગ બઝાર, ફેશન બિગ બઝાર (FBB) અને ફૂડહોલ જેવા જાણીતા હાઇપરમાર્કેટ અને સુપરમાર્કેટ ચેઇન ચલાવવા તેમજ FMCG અને ફેશન ગુડ્સના ટ્રેડિંગ માટે એસબીઆઈ સહિત ૧૦ બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી મોટા પાયે લોન અને ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવી હતી.
-
આરોપ છે કે કંપની અને તેના પ્રમોટરોએ જે ઉદ્દેશ્ય માટે લોન લીધી હતી, તે બિઝનેસમાં નાણાં વાપરવાને બદલે અન્યત્ર વાળી દીધા હતા.
-
કંપનીએ પોતાની સહયોગી કંપનીઓ (સિસ્ટર કન્સર્ન્સ) અને સંકળાયેલી અન્ય સંસ્થાઓ મારફતે મોટા પાયે ફંડ ડાયવર્ટ કરીને બેંકો સાથે ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી આચરી હતી.
-
આ વ્યવસ્થિત ષડયંત્રના પરિણામે એસબીઆઈ અને ભાગીદાર બેંકોને અંદાજે ₹૯૦૪.૩૨ કરોડનું મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
મુંબઈમાં સર્ચ ઓપરેશન અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી
સીબીઆઈએ આ કેસમાં ૪ નવેમ્બરના રોજ ઔપચારિક એફઆઈઆર નોંધી હતી:
-
એફઆઈઆરમાં કિશોર બિયાની અને રાકેશ બિયાની ઉપરાંત કેટલાક અજાણ્યા સરકારી કર્મચારીઓ અને અન્ય વ્યક્તિઓને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમણે લોન મંજૂર કરવામાં કે ભ્રષ્ટાચારમાં સહયોગ આપ્યો હોવાની શંકા છે.
-
૬ નવેમ્બરે મુંબઈમાં બિયાની બંધુઓના રહેઠાણ અને કોર્પોરેટ કચેરીઓ સહિતના સ્થળો પર તપાસ ટીમોએ દરોડા પાડીને મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો જપ્ત કરી છે.
હાલ સીબીઆઈ દ્વારા આ નાણાં કઈ-કઈ શેલ કંપનીઓ કે સહયોગી એકમોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ, આ કેસ અંગે ફ્યુચર ગ્રૂપ કે બિયાની પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી.
