કરોડોની હેરાફેરી કરનારા સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટીના અધ્યક્ષ સુરેન્દ્ર તિવારીની ધરપકડ: ₹૫૧૯ કરોડનું બોગસ ડોનેશન અને ₹૧૫૫ કરોડની ટેક્સ ચોરીમાં ૬ દિવસના રિમાન્ડ

Surendra Tiwari  : રાજકીય પક્ષના નામે મોટા પાયે આચરવામાં આવેલા આર્થિક કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગુજરાત સીઆઈડી ક્રાઇમ (CID Crime) ને મોટી સફળતા મળી છે. સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુરેન્દ્ર પરસોત્તમપ્રકાશ તિવારી ની કરોડો રૂપિયાની કરચોરી અને નાણાકીય ગેરરીતિના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીએ રાજકીય પક્ષને મળતી કરમુક્તિની જોગવાઈઓનો દુરુપયોગ કરી દાન (Donation) ના નામે ₹૫૧૯ કરોડ મેળવ્યા હતા અને તેના થકી અંદાજે ₹૧૫૫ કરોડની ટેક્સ ચોરી આચરી સરકારી તિજોરીને મોટો ચૂનો લગાવ્યો હતો.

કૌભાંડ અને ધરપકડની મુખ્ય વિગતો એક નજરે

ડોનેશનના નામે ૧૫૫ કરોડની કરચોરીનો પર્દાફાશ

સીઆઈડી ક્રાઇમની તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો અનુસાર:

• સુરેન્દ્ર તિવારીએ વિવિધ કરદાતાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી રાજકીય દાનના નામે કુલ ₹૫૧૯ કરોડ મેળવ્યા હતા.

• આવકવેરા મુક્તિ મેળવવા માટે રચાયેલા આ સુનિયોજિત નેટવર્ક દ્વારા અંદાજે ₹૧૫૫ કરોડની સીધી ટેક્સ ચોરી આચરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે.

• તપાસ એજન્સીએ અમદાવાદની ઘીકાંટા ફોજદારી કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે આ કોઈ સામાન્ય ક્ષતિ નથી, પરંતુ એક પૂર્વઆયોજિત અને વ્યવસ્થિત આર્થિક ષડયંત્ર છે, જેનું સંપૂર્ણ પગેરું મેળવવા આરોપીની કસ્ટડીમાં ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ જરૂરી છે.

• કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ આરોપી સુરેન્દ્ર તિવારીના ૬ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.

ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને સીએ (CA) ની ભૂમિકા પણ તપાસ હેઠળ

આ આંતરરાજ્ય કૌભાંડમાં માત્ર રાજકીય પક્ષના હોદ્દેદારો જ નહીં, પરંતુ નાણાકીય નિષ્ણાતોની ભૂમિકા પણ શંકાના દાયરામાં આવી છે:

• સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ મેહુલકુમાર ખત્રી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) મયુરસિંહ રાઠોડ ની આરોપી સાથેની મિલીભગતની સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

• ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા ફોર્મ-૨૪ (Form-24) અને કન્ટ્રીબ્યુશન રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આ વ્યાવસાયિકોની ભૂમિકા ચકાસવામાં આવી રહી છે.

• રિપોર્ટમાં દર્શાવેલી દાનની વિગતો અને બેંક ખાતાઓમાં વાસ્તવિક RTGS તથા કેશ વ્યવહારો વચ્ચેના તફાવતો અંગે ઓડિટ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ડોનેશન આપનારાઓ અને RTGS વ્યવહારો પર પણ સકંજો કસાશે

સીઆઈડી ક્રાઇમ હવે આ કૌભાંડના અન્ય છેડા સુધી પહોંચવા માટે તપાસનો વ્યાપ વધારી રહી છે:

• જે કરદાતાઓ અને વેપારીઓએ ટેક્સ બચાવવા માટે આ પક્ષને કરોડો રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું, તેવા દાતાઓ અને RTGS મારફતે ટ્રાન્ઝેક્શન કરનારા તમામ લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

• રોકડમાં કરવામાં આવેલા વ્યવહારો, કમિશન એજન્ટોની ભૂમિકા અને કાળા નાણાંને સફેદ કરવાના આ સમગ્ર રેકેટમાં સામેલ તમામ વ્યક્તિઓ સામે કાયદાકીય સકંજો વધુ મજબૂત કરવામાં આવશે.